La posibilidad de formar un concepto penal de culpabilidad empresarial se ha convertido en la cuestión decisiva en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si se afirma la existencia de tal concepto, se podrá construir un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas; si no, el intento resultará vano. La presente monografía pretende abordar de manera completa la pregunta acerca de cómo puede construirse un concepto de culpabilidad empresarial, que, respetando los parámetros del Derecho penal moderno, refleje asimismo la esencia de la organización empresarial. Para ello, después de analizar las objeciones y propuestas contemporáneas sobre dicho concepto, se propone uno constructivista de culpabilidad Empresarial que reprocha la inexistencia de una cultura empresarial de compliance o fidelidad al derecho. A tenor del mismo, la culpabilidad individual y la culpabilidad empresarial no son iguales, pero sí funcionalmente equivalentes, y de ahí que el libro contenga el esbozo de un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas.La presente monografía pretende abordar de manera completa la pregunta acerca de cómo puede construirse un concepto de culpabilidad empresarial, que, respetando los parámetros del Derecho penal moderno, refleje asimismo la esencia de la organización empresarial. Para ello, después de analizar las objeciones y propuestas contemporáneas sobre dicho concepto, se propone uno constructivista de culpabilidad Empresarial que reprocha la inexistencia de una cultura empresarial de compliance o fidelidad al derecho. A tenor del mismo, la culpabilidad individual y la culpabilidad empresarial no son iguales, pero sí funcionalmente equivalentes, y de ahí que el libro contenga el esbozo de un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas.A tenor del mismo, la culpabilidad individual y la culpabilidad empresarial no son iguales, pero sí funcionalmente equivalentes, y de ahí que el libro contenga el esbozo de un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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Abreviaturas
Prólogo
Presentación
Nota previa
Sobre los dictámenes de la obra
Dictamen de Günther Jakobs
Dictamen de Günther Heine
Introducción
Nota a la edición colombiana
Primera parte
Aproximación al problema
Capítulo primero
Cuestiones previas
1. Introducción
1.1. Delimitación del objeto de la investigación
1.1.1. Delimitación conceptual
1.1.2. Delimitación de las referencias de derecho comparado
1.2. Precisiones metodológicas de partida
1.2.1. Precisiones metodológicas respecto de la teoría social adoptada
1.2.2. Precisiones metodológicas con respecto a la construcción de modelos de responsabilidad penal empresarial
1.3. Tendencias criminalizadoras en el ámbito europeo
1.3.1. Criminalización de la conducta corporativa en los distintos ordenamientos del ámbito europeo
1.3.2. Criminalización de la conducta corporativa en el proceso de armonización jurídico-penal europeo
2. Reto para la ciencia del derecho penal
2.1. La culpabilidad como piedra angular del Derecho penal
2.2. ¿Por qué insistir en fundamentar una culpabilidad jurídico-penal empresarial?
2.2.1. Cuestiones de lege lata
2.2.2. Cuestiones de lege ferenda
2.3. La imprescindible necesidad de la fundamentación teórica Resumen
Capítulo segundo
Críticas a la posibilidad de construir un concepto de culpabilidad empresarial
1. Culpabilidad jurídico-penal y culpabilidad ética o moral: ¿imposibilidad de efectuar un reproche ético o moral a la empresa?
1. 1. Introducción: ¿es la empresa una persona moral?
1.2. La distinción entre culpabilidad jurídica y culpabilidad ética o moral
1.2.1. Introducción
1.2.2. ¿Desplazamiento del problema al ámbito contravencional?
1.2.3. ¿Fraude de etiquetas?
1.2.4. ¿Reproche ético individual o ético social?
1.2.5. ¿Plano jurídico vs. plano ético?
2. Culpabilidad por la voluntad y culpabilidad empresarial
2.1. Introducción
2.2. La formulación moderna de la crítica
2.2.1. Primera réplica: ¿responsabilidad alternativa/subsidiaria?
2.2.2. Segunda réplica: la acción de la persona física como ‘expresión de sentido’ simultánea de la persona jurídica
3. Culpabilidad jurídico-penal e identidad de la persona
3.1. Introducción
3.2. ¿Necesidad de una autoconciencia comunicativamente competente?
3.3. ¿Necesidad de un sujeto que refleje la norma?
3.4. Primera y única réplica: autorreferencialidad de la conciencia vs. autorreferencialidad de la comunicación
4. Culpabilidad jurídico-penal y destinatario de la norma
4.1. Primera crítica: imposibilidad de que la empresa sea destinataria de la norma de conducta
4.1.1. ¿Las empresas como destinatarias de la norma de conducta?
Perspectivas desde una concepción ‘clásica’ de las normas
4.1.2. De nuevo: ¿la empresa como destinataria de la norma de conducta? perspectivas desde una concepción ‘moderna’ de las normas
4.2. Segunda crítica: diferencias normativo-estructurales entre organización e individuo
4.2.1. Organización e individuo como sistemas autopoiéticos
4.2.2. Expectativa normativa y organización empresarial
Resumen
Segunda parte
Modelos de fundamentación de la culpabilidad empresarial
Capítulo tercero
Modelos de heterorresponsabilidad con tendencia hacia la autorresponsabilidad
1. Introducción
2. Organización de voluntad y organización de conciencia
3. Culpabilidad colectiva y espíritu normativo de la asociación
4. La culpabilidad organizativa empresarial
4.1. La formulación original
4.2. Intentos de corrección
4.3. Consideraciones críticas
4.4. ¿Hacia la compatibilidad de la empresa con el derecho penal tradicional? Culpabilidad empresarial y culpabilidad social
4.4.1. Empresa media y funcionalidad del órgano
4.2. La culpabilidad de la asociación
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