‘Los avances y transformaciones geopolíticos, económicos, tecnológicos, industriales y financieros de las sociedades contemporáneas se han ido desarrollando paralelamente
con diversas modalidades delictivas que cada vez son más sofisticadas y complejas, lo que ha puesto a prueba la eficacia de los Estados para comprender los fenómenos criminales, prevenirlos, combatirlos y gestionarlos.
Procesos corruptos con alcance transnacional –como el soborno a altos dignatarios gubernamentales, evasión de impuestos con la anuencia de territorios no cooperantes, estafas financieras y defraudaciones en los mercados de capitales– y novedosos métodos de lavado de los recursos obtenidos ilícitamente son la preocupación actual que pone en entredicho el potencial del sistema penal para hacerles frente.
En el ámbito internacional, este dinamismo ha conllevado la construcción de políticas en por lo menos tres escenarios: tipificando la responsabilidad penal de las personas jurídicas; delegando a las estructuras empresariales los deberes de prevención de la criminalidad mediante programas de cumplimiento; y creando o ampliando tipos penales para ‘nuevas’ modalidades delictivas.
Los problemas que se derivan de dicha complejidad son abordados en este libro por autores de Colombia, España y Argentina desde una perspectiva crítica de la cuestión criminal económica.’
Table des matières
Introducción
¿Deben ir a la cárcel (al menos algunos) delincuentes de cuello blanco? Un análisis jurídico-económico de las penas en tiempos de responsabilidad penal de las personas jurídicas
La actividad profesional de asesoría tributaria en el contexto de las organizaciones empresariales: una visión jurídico-penal
Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y delito de soborno transnacional
La prohibición de regreso como criterio de imputación en el ámbito empresarial
La criminalidad empresarial y la ‘privatización’ del derecho penal
Programas de cumplimiento: elementos para una política pública de prevención en el contexto colombiano
Lineamientos sobre el fundamento y el alcance de la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento
La técnica en el criminal compliance
En defensa de los oficiales de cumplimiento. Desmitificando su responsabilidad penal en Colombia
Derecho penal corporativo y compliance: criterios de imputación penal en las empresas
Delincuencia empresarial, derechos humanos y seguridad humana: reflexiones desde el derecho penal económico y de la empresa
Despojo de tierras, empresas y derechos humanos
Dos ideas para luchar contra la corrupción
El rol del derecho penal y la crisis financiera
Derecho penal y mercado: apuntes para su conceptualización y para un programa de investigación en clave de criminología crítica
Criminología, megacorporaciones y psicosis planetaria
A propos de l’auteur
Estanislao Escalante
Profesor e investigador asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Doctorando en Derecho, magíster en Estudios de Corrupción y Estado de Derecho y especialista en Teoría Jurídica del Delito y en Responsabilidad Penal de las Empresas y Criminal Compliance. Magíster en Derecho, especialista en Instituciones Jurídico-Penales y abogado. Magíster en Pedagogía y Docencia Universitaria. Director de la Escuela de Pensamiento Penal ‘Luis Carlos Pérez’ – Polcrymed y del Observatorio Medios de Comunicación, Política Criminal y Justicia Penal de la Universidad Nacional de Colombia. Abogado asesor de Lamadrid & Asociados: Asesoría Legal.
Miguel Lamadrid
Profesor ocasional egresado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Socio director de Lamadrid & Asociados: Asesoría Legal. Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales. Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales. Abogado litigante en derecho penal y penitenciario, así como consultor en áreas de derecho penal, política criminal, derecho penitenciario y derecho penal internacional. Asistente científico del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen – Alemania. Participante en diversos proyectos y trabajos de investigación sobre derecho penal, procesal penal, política criminal y sobre derecho penal internacional. Investigador sénior de la Escuela de Pensamiento Penal ‘Luis Carlos Pérez’ – Polcrymed.
Mauricio Cristancho
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Derecho y Ciencia Política. Máster en Criminología, Política Criminal y de Seguridad; máster en Ciencias Penales y en Derecho Internacional de los Negocios. Especialista en Derecho Penal, Constitucional y Administrativo; y en Derecho Comercial. Profesor, investigador, conferencista y codirector de la línea de investigación en Derecho Penal Económico y de la Empresa de la Escuela de Pensamiento Penal ‘Luis Carlos Pérez’ – Polcrymed, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de posgrado en el área de penal económico de la Universidad Católica de Colombia y de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Abogado litigante y consultor.
Jorge Carvajal
Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Máster en Estudios Políticos, abogado y licenciado en Ciencias Sociales. Su trayectoria profesional ha sido principalmente en el área de la sociología jurídica y análisis del conflicto social; desde este campo ha desarrollado publicaciones para diferentes revistas cuyo enfoque se caracteriza por su interdisciplinariedad para ubicar al derecho en un contexto sociopolítico. Se ha desempeñado de forma simultánea como docente universitario e investigador del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), institución de la cual fue director ejecutivo (2005-2007). Investigador sénior de la Escuela de Pensamiento Penal ‘Luis Carlos Pérez’ – Polcrymed.
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