Este livro procura abordar vários aspectos cruciais das investigações de lavagem de dinheiro e da corrupção, desde a necessidade de cooperação internacional até a importância do treinamento contínuo dos profissionais envolvidos.
Além disso, as considerações sobre questões contemporâneas, como fraudes digitais, demonstram a relevância e a adaptação das estratégias de investigação às mudanças no cenário criminoso, sem se descuidar das tradicionais técnicas.
Quando pensamos o segundo volume do livro sobre os leading cases de investigações sobre lavagem de dinheiro e enfrentamento à corrupção tivemos esse cuidado: observar, por meio de autores-investigadores, os pequenos detalhes que tornam investigações relevantes ou irrelevantes, efetivas ou inefetivas.
Artigos:
• ‘Os correntistas como mecanismo imprescindível para a lavagem de dinheiro nas organizações criminosas’ (Janio Konno Júnior/Pablo Rodrigo França)
• ‘Investigação criminal e medidas assecuratórias na Operação Per Saltum: em busca da efetividade da persecução criminal patrimonial digital para o enfrentamento da lavagem de dinheiro no arranjo Pix’ (Éverson Aparecido Contelli)
• ‘Operação Precatório: uma análise das investigações de um case de enfrentamento à lavagem de dinheiro e da organização criminosa oriunda do golpe do precatório’ (Matheus Lima Zanatta)
• ‘Operação Irmandade: a expertise do narcotráfico gaúcho na lavagem de capitais’ (Adriano Nonnenmacher de Souza)
• ‘Conexão Sul Minas: análise de um caso concreto que relaciona o PCC, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro’ (Daniel Azevedo Batista/Emerson Wendt)
• ‘Operação Laranja de Pano: um combate à corrupção econômica através de empresas fictícias emissoras de notas fiscais inidôneas’ (Raul Cesar Junges Carvalho)
• ‘Operação Mar Aberto: da sonegação à lavagem de dinheiro’ (Priscilla von Sohsten Calabria Lima Freire
• ‘Operação Linha Cruzada: uso dos meios digitais no enfrentamento dos crimes de estelionato eletrônico e associação criminosa’ (Luciane Bertoletti/José Matias da Rocha Júnior e Cristiano de Castro Reschke)
• ‘Operação Véritas: uma análise sobre o combate às fraudes bancárias e à lavagem de dinheiro e a recuperação de ativos’ (Renata Silva Montenegro/Gabriel Poiava Martins)
• ‘Operação Babilônia – Contra tudo e contra todos’ (Daniel Araújo)
• ‘Operação Stellio – abordagem sobre a investigação de lavagem de dinheiro e a importância dos métodos tradicionais de investigação’ (Daniel Azevedo Batista e Marcos Tadeu de Brito Brandão)
• ‘O combate à lavagem de dinheiro como instrumento de repressão da corrupção pela Polícia Judiciária estadual à luz das tratativas internacionais: dogmática jurídica e casos de referência (Robinson Fernandes)
Tabella dei contenuti
Artigos:
• ‘Os correntistas como mecanismo imprescindível para a lavagem de dinheiro nas organizações criminosas’ (Janio Konno Júnior/Pablo Rodrigo França)
• ‘Investigação criminal e medidas assecuratórias na Operação Per Saltum: em busca da efetividade da persecução criminal patrimonial digital para o enfrentamento da lavagem de dinheiro no arranjo Pix’ (Éverson Aparecido Contelli)
• ‘Operação Precatório: uma análise das investigações de um case de enfrentamento à lavagem de dinheiro e da organização criminosa oriunda do golpe do precatório’ (Matheus Lima Zanatta)
• ‘Operação Irmandade: a expertise do narcotráfico gaúcho na lavagem de capitais’ (Adriano Nonnenmacher de Souza)
• ‘Conexão Sul Minas: análise de um caso concreto que relaciona o PCC, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro’ (Daniel Azevedo Batista/Emerson Wendt)
• ‘Operação Laranja de Pano: um combate à corrupção econômica através de empresas fictícias emissoras de notas fiscais inidôneas’ (Raul Cesar Junges Carvalho)
• ‘Operação Mar Aberto: da sonegação à lavagem de dinheiro’ (Priscilla von Sohsten Calabria Lima Freire
• ‘Operação Linha Cruzada: uso dos meios digitais no enfrentamento dos crimes de estelionato eletrônico e associação criminosa’ (Luciane Bertoletti/José Matias da Rocha Júnior e Cristiano de Castro Reschke)
• ‘Operação Véritas: uma análise sobre o combate às fraudes bancárias e à lavagem de dinheiro e a recuperação de ativos’ (Renata Silva Montenegro/Gabriel Poiava Martins)
• ‘Operação Babilônia – Contra tudo e contra todos’ (Daniel Araújo)
• ‘Operação Stellio – abordagem sobre a investigação de lavagem de dinheiro e a importância dos métodos tradicionais de investigação’ (Daniel Azevedo Batista e Marcos Tadeu de Brito Brandão)
• ‘O combate à lavagem de dinheiro como instrumento de repressão da corrupção pela Polícia Judiciária estadual à luz das tratativas internacionais: dogmática jurídica e casos de referência (Robinson Fernandes)
Circa l’autore
Cristiano Reschke: Delegado de Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Atualmente é Diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana – Canoas/RS. Desempenhou atividades no Conselho Superior de Polícia. Foi Diretor do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública/RS. Na PC/RS, foi Diretor da Divisão de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Diretor do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos e Coordenador da Força Tarefa de Combate às Facções do Crime Organizado. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e Pós-graduado em Direito Processual pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Professor da Academia de Polícia Civil nas cadeiras de Inteligência Policial e Investigação Criminal.
Emerson Wendt: Mestre e Doutor em Direito e Sociedade (PPGD Universidade La Salle Canoas-RS). Delegado de Polícia Civil no RS, ex-Chefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul e ex-Presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Atualmente, é integrante do Conselho Superior da Polícia Civil do RS.
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