LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli
obblighi antiriciclaggio che i
professionisti obbligati devono porre in essere.
Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i
rilevanti cambiamenti che comportano la
rivisitazione ed il
perfezionamento dei
propri assetti organizzativi nonché della loro
policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla
formazione permanente del personale coinvolto .
Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
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Língua Italiano ● Formato EPUB ● ISBN 9788821781636 ● Tamanho do arquivo 1.6 MB ● Editora Ipsoa ● Publicado 2023 ● Carregável 24 meses ● Moeda EUR ● ID 9233394 ● Proteção contra cópia Adobe DRM
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