This book provides an overview of The Bank Secrecy Act (BSA) and the Anti-Money Laundering Manual (AML) which is intended to safeguard the U.S. financial system and the financial institutions that make up that system from the abuses of financial crime, including money laundering, terrorist financing, and other illicit financial transactions. Money laundering and terrorist financing are financial crimes with potentially devastating social and financial effects. The BSA was designed to help identify the source, volume, and movement of currency and other monetary instruments transported or transmitted into or out of the U.S. or deposited in financial institutions.
€450.34
Mua cuốn sách điện tử này và nhận thêm 1 cuốn MIỄN PHÍ!
định dạng PDF ● Trang 298 ● ISBN 9781617282270 ● Biên tập viên Anne Leuter ● Nhà xuất bản Nova Science Publishers ● Được phát hành 2016 ● Có thể tải xuống 3 lần ● Tiền tệ EUR ● TÔI 7219682 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM
Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên
75.899 Ebooks trong thể loại này
