Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ordinamento nazionale ad opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale. La nuova disciplina va ad impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e di lavoro dei soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) che devono ora procedere, anche, all’ autovalutazione del rischio AML/CFT (risk assessment aziendale) con la coerente adozione di procedure oggettive, presidi adeguati e misure proporzionate.
€50.96
购买此电子书可免费获赠一本！
语言 意大利 ● 格式 EPUB ● ISBN 9788821761232 ● 文件大小 1.7 MB ● 出版者 Ipsoa ● 发布时间 2017 ● 下载 24 个月 ● 货币 EUR ● ID 5562812 ● 复制保护 Adobe DRM
需要具备DRM功能的电子书阅读器
来自同一作者的更多电子书 / 编辑
1,578 此类电子书
